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Recupero crediti
Le informazioni commerciali di tipo investigativo sono fondamentali per valutare la convenienza di intraprendere un’azione legale per il recupero forzoso di un credito o durante la fase giudiziale per far valere le proprie ragioni.
Le informazioni investigative, per il recupero crediti, vengono raccolte da tecnici esperti e qualificati, in maniera accurata e nel rispetto delle normative vigenti, mirate sulle effettive e specifiche richieste (possono essere ad esempio l’accertamento dell’esistenza di beni pignorabili di qualsiasi natura). Queste informazioni forniscono uno strumento essenziale prima di intraprendere procedure giudiziali di recupero crediti e conferiscono a queste ultime una maggiore efficacia.
Acquisiamo tutti gli elementi utili a valutare la solvibilità di un soggetto (persona fisica o giuridica) e per identificare beni da aggredire, immobili, mobili o crediti presso terzi.
Alcuni esempi:
-il rintraccio della posizione lavorativa del debitore, anche non ufficiale;
-il rintraccio di crediti presso terzi;
-la verifica di protesti e procedure concorsuali a carico;
-la ricerca di proprietà immobiliari, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato;
-l’approfondimento su beni mobili registrati;
-l’intestazione di veicoli di proprietà di qualunque tipo;
-il rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc);
-la verifica di cariche sociali detenute in aziende;
-l’analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici;
-rapporti bancari.
L’indagine viene svolta utilizzando fonti pubbliche per le persone giuridiche e con l’ausilio dell’osservazione dinamica per le persone fisiche. L’esito dell’investigazione è producibile in sede giudiziaria.
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Investigazioni
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Infedeltà e indagini prematrimoniali; separazioni, divorzi e divisioni patrimoniali; Difesa minori e antidroga, Stalking e minacce; rintraccio di persone scomparse.
[dropcap]2[/dropcap]
Insider trading, Contratti fiduciari, Scanning di ingegneria finanziaria, Ricerca di conti correnti in Italia e all’estero, Società Off-Shore. Capacità di indagine con competenze nel campo finanziario.
[dropcap]3[/dropcap]
Concorrenza sleale interna ed esterna, Investigazioni ambientali, Difesa di marchi e brevetti, Infedeltà professionale e assenteismo, controspionaggio, appalti sicuri.
[dropcap]4[/dropcap]
Ricerca di prove e controprove, Convalida di alibi, Rintraccio di testimoni, Rilievi di polizia scientifica, Investigazioni legali per difesa e parte civile.
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